公告日期：2020-11-10

公告编号：2020-038



证券代码：873257 证券简称：众诚五六 主办券商：粤开证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 4 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱业知

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2200

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1、公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖北众诚五六连锁超市股份有限公司董事会换届》的议案：





公告编号：2020-038



1、议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱业知、赵清坡、熊渝军、王小旭、常永萍为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、审议表决结果：



同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%

3、回避表决情况



无回避。

（一）审议通过《关于湖北众诚五六连锁超市股份有限公司监事会换届》的议案： 1、议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张晓波、龙剑为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。



2、审议表决结果：



同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%

3、回避表决情况



无回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



朱业 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

知 月 4 日 时股东大会





公告编号：2020-038



赵清 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

坡 月 4 日 时股东大会



常永 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

萍 月 4 日 时股东大会



王小 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

旭 月 4 日 时股东大会



熊渝 董事 任职 2020 年 11 2020 年第二次临 审议通过

军 ……
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