公告日期：2020-11-13

公告编号：2020-045



证券代码：873257 证券简称：众诚五六 主办券商：粤开证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 31 日以书面方式发出



5.会议主持人：朱业知

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



符合《中华人民共和国公司法》、《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系终止挂牌的》

议案

1.议案内容：

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需



公告编号：2020-045



要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时为高效开展业务，降低公司运营成本，经慎重考虑，拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对

异议股东权益保护措施的》议案

1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东

的权益保护措施，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股

份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2020-047）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的》议案

1.议案内容：



董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；





公告编号：2020-045



（3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；

（5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的》议案

1.议案内容：



公司董事会拟定于 2020 年 11 月 28 日在公司会议室召开 2020 年第三次

临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

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