公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-027

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐
广东创兴精密制造股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873270 创兴精密 2024 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东创兴精密制造股份有限公司章程变更公告》(公告编号：2024-017）。（二）审议《关于拟修订<广东创兴精密制造股份公司股东大会议事规则>、<广东创兴精密制造股份有限公司董事会议事规则>等 6 项制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密制造股份有限公司股东大会议事规则》、《广东创兴精密制造股份有限公司董事会议事规则》、《广东创兴精密制造股份有限公司关联交易管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司对外投资管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司对外担保管理制度》和《广东创兴精密制造股份有限公司投资者关系管理制度》的制度进行修订。

具 体 详 见 公 司 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《广东创兴精密制造股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-018）、《广东创兴精密制造股份有限公司董事会制度》(公告编号：

公告编号：2024-027

2024-019）、《广东创兴精密制造股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）、《广东创兴精密制造股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-022）、《广东创兴精密制造股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-023）和《广东创兴精密制造股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-024）。
（三）审议《关于制定<广东创兴精密制造股份有限公司利润分配制度>、<广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司制定了《广东创兴精密制造股份有限公司利润分配制度》和《广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度》。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的公告文件，《广东创兴精密制造股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：……
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