公告日期：2024-05-28

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐
广东创兴精密制造股份有限公司章程变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东创兴精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日
召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东创兴精密制造股份有限公司

章程

二零二四年五月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......4
第一节 股份发行...... ......4
第二节 股份增减和回购...... ......5
第三节 股份转让...... ......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东...... …7
第二节 股东大会的一般规定......10
第三节 股东大会的召集......14
第四节 股东大会的提案与通知......15
第五节 股东大会的召开......17
第六节 股东大会的表决和决议......20
第五章 董事会...... ......24
第—节 董事......24
第二节 董事会......27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... ………………32
第七章 监事会...... ......34
第一节 监事......35
第二节 监事会......36
第八章 投资者关系管理...... ......38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... …………39

第一节 财务会计制度......39
第二节 会计师事务所的聘任......40
第十章 通知与公告...... ......41
第一节 通知......41
第二节 公告......41
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... ………42

第一节 合并、分立、增资和减资...... …… ………42

第二节 解散和清算......42
第十二章 修改章程...... ......44
第十三章 附则...... ......45
广东创兴精密制造股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东创兴精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其它有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它法律、行政法规和有关规范性文件的
规定，由广东创兴精密制造有限公司采取发起设立方式整体变更设立的股份有限公司，经广东省佛山市工商行政管理局登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：广东创兴精密制造股份有限公司。

第四条 公司住所：佛山市南海区狮山镇高边工业区张边桥侧。

第五条 公司注册资本为人民币 3194.4 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。


第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书、技术负责人、生产负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

企业宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税收，为股东奉献投资……
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