公告日期：2024-06-06

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐
广东创兴精密制造股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873270 创兴精密 2024 年 6 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<广东创兴精密制造股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

根据公司的发展现状，结合公司的战略规划，公司拟进行股票定向发行。本次定向发行的目的为更好地满足公司长期战略发展需要，增强公司的资本实力和抗风险能力，巩固和提高公司核心竞争力，促进公司整体经营目标和发展战略的全面落地。本次发行募集资金将用于补充公司流动资金。本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 3.88 元，拟发行数量不超过 2,856,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过 11,081,280.00 元（含本数）。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东创兴精密制造股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编码：2024-031）。
（二）审议《关于签署<广东创兴精密制造股份有限公司附生效条件的股票认购合同>的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署<
附生效条件的股票认购合同>，以明确公司与认购方的权利义务。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项将发生改变，公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广东创兴精密制造股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编码：2024-032）。
（四）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

根据监管规则要求，为加强公司本次发行募集资金监管工作，公司拟定《募
集资金管理制度》。制度具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广东创兴精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（公告编码：2024-033）。
（五）审议《关于公司在册股东本次定向发行不享有优先认购权的议案》

公司现行有效的《公司章程》中未对优先认购权做出明确规定，据此决议公司在册股东无本次股票发行优先认购权，本次股票定向发行无现有股东优先认购安排。
（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司将开设募集资金专项账户，本次定向发行设立的专项账户，仅用于存储、管理公司本次定向发行股票的募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次募集资金进行专户管……
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