公告日期：2023-12-01

证券代码：873291 证券简称：云尚物联 主办券商：国海证券
贵州云尚物联科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日书面通知
5.会议主持人：董事长 刘武兴
6.会议列席人员：公司部分监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于修订〈投融资管理制度〉的公告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2023-047）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州云尚物联科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》1.议案内容：

提请公司股东于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股
东大会。具体内容详见公司同日在全国……
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