公告日期：2023-12-01

证券代码：873291 证券简称：云尚物联 主办券商：国海证券
贵州云尚物联科技股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订
<股东大会议事规则>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

贵州云尚物联科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为了完善公司法人治理结构，规范股东大会的运作程序，以充分
发挥股东大会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 及公司章程的规定，特制定如下公司股东大会议事规则。

第二条 本规则是股东大会审议议案的基本行为准则。公司董事会应当切
实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股 东大会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东大会的职权

第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；


（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

（十一）制定关联交易管理制度、投融资管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度；

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三）审议批准股权激励计划；

（十四）审议批准、变更募集资金用途事项；

（十五）审议批准公司所有担保事项；

（十六）审议批准公司购买、出售资产事项；

（十七）审议批准资金借贷事项；

（十八）审议批准公司与关联人发生的单笔交易金额在 200 万元以上的关联交易或偶发性关联交易；审议批准公司与关联自然人发生的金额在 10 万元以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）；

（十九）审议批准公司投融资交易事项（关联交易、公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）。

（二十）审议法律、行政法规、部门规章、公司章程及本规则规定的应当由股东大会决定的其他事项。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会每年召开次数不限。


第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时
股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

本条前款第（三）项所述股东所持股份以其提出书面要求之日为基准日计算，股东持股比例须达 10%以上方可提议召开临时股东大会。

第六条 公司召开股东大会以现场形式召开，公司还将提供网络或其他方
式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的视为出席。

公司召开股东大会的地点为公司住所地会议室或股东大会通知中载明的其他地点。

登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

第七条 公司召开股东大会，可以聘请律师对股东大会的召集、召开、表
决等进行见证。

第三章 股东大会的召集

第八条 董事会认为需召开股东大会的，将在作出董事会决议后 5 日内发
出召开股东大会的通知。

监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。