公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-011

证券代码：873306 证券简称：华星科技 主办券商：首创证券
陕西华星科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 09:30。

（六）出席对象


公告编号：2022-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873306 华星科技 2022 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的希格玛律师事务所祁二梅律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议陕西华星科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案，公司董事长代表董事会对 2021 年度董事会召开情况，公司治理情况进行了汇报。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议陕西华星科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案，公司监事会主席代表监事会对 2021 年度监事会召开情况，公司治理情况进行了汇报。（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编

公告编号：2022-011

制了 2021 年年度报告全文及摘要。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

审议陕西华星科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《关于关于 2022 年财务预算报告的议案》

审议陕西华星科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告。根据公司 2021
年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的2022 年度预算报告予以汇报。
（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

审议陕西华星科技股份有限公司预计 2022 年度日常性关联交易的议案。（七）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2022 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2021 年度拟进行利润分配。拟按每股 0.10元进行利润分配，拟分配股利总额 100 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参……
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