公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-012



证券代码：873306 证券简称：华星科技 主办券商：首创证券

陕西华星科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估



制度



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



2022 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于

制定董事会决议跟踪落实及后评估制度的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：



陕西华星科技股份有限公司



董事会决议跟踪落实及后评估制度



第一章 总则



第一条 为规范公司法人治理结构，建立健全董事会决议跟踪落实及后评估

制度，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》及《陕西华星科技股份有限公司章程》，结合公司实际，制定本制度。



第二条 本制度所称董事会决议跟踪落实及后评估是指对公司董事会会议

通过的所有决议执行情况的跟踪、监督、检查和督办。



第二章 组织机构和职责



第三条 公司董事会负责统一领导董事会决议跟踪落实及后评估相关工作；

董事会办公室是负责董事会决议跟踪落实及后评估的业务管理部门；董事会秘书负责董事会决议跟踪落实及后评估事项的具体工作。





公告编号：2022-012



第四条 董事会办公室主要职责包括建立健全决议跟踪落实工作的相关制

度，决议督办工作的日常管理，与决议承办部门进行沟通，组织决议跟踪落实情况的调研活动，组织向董事、监事及其他高级管理人员反馈决议的跟踪落实情况，负责跟踪落实情况的资料收集、汇总、归档及其他相关工作。



第三章 决议跟踪落实



第五条 根据董事会决议的内容和性质，可以采取连续跟踪和专项跟踪方式

进行检查。



第六条 承办决议的职能部门根据工作制度及本办法规定，按照董事会的要

求，向董事会办公室报送相关的材料，董事会办公室根据实际情况对决议承办部门报送的有关内容进行核查。



第七条 连续跟踪事项要求分管领导、决议承办部门负责人及相关人员做出

解释、说明，并将检查、督办结果以报告形式向公司董事长及公司董事会进行报告。需连续跟踪的内容包括：



（一）公司战略规划及完成情况；



（二）公司年度经营计划及完成情况；



（三）公司固定资产投资计划的执行情况；



（四）公司财务预算的执行情况；



（五）公司内部管理机构设置的执行情况；



（六）公司基本管理制度的执行情况；



（七）公司关联交易的执行情况和募集资金的使用情况；



（八）董事会认为需要连续跟踪和反馈的其他事项。



第八条 专项跟踪事项要求分管领导、决议承办部门负责人及相关人员作出

解释、说明，并将相关情况及时以专项报告的形式向董事长及公司董事会进行报告。专项跟踪内容包括：



（一）公司重大投资项目的建设进展、运营及收益情况；



（二）公司重大产权收购、产权转让、资产处置等交易项目的进展及收益情况；



（三）公司资产抵押、融资事项、担保等事项的执行情况；



（四）公司重大资产重组、兼并；合并、分立、解散方案的执行情况；





公告编号：2022-012



（五）公司改革任务执行落实情况；



（六）聘任或解聘公司高级管理人员决议的执行情况；



（七）聘请或更换为公司服务的中介机构；



（八）公司重大法律诉讼、仲裁的进展情况；



（九）其他需要专项跟踪的事项。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。