公告日期：2024-03-29

证券代码：873306 证券简称：华星科技 主办券商：首创证券
陕西华星科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了关于
修订公司《董事会议事规则》的议案。本规则尚需提交 2023 年年度股东大会审议 通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

陕西华星科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范陕西华星科技股份有限公司
(以下简称“公司”)董事会议事内容、办法和决策程序，保证董事会规范行使职权，不断提高董事会决策的科学性、正确性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等相关法律、行政法规、规范性文件和《陕西华星科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)
中的有关规定，特制订本规则。

第二条 出席董事会会议的人员为董事，监事、董事会
秘书、法律顾问等列席会议。股东认为必要时，可派人列席公司董事会会议。

第三条 根据会议需要，下列人员可以列席董事会会
议：

（一）公司其他高级管理人员、职能部门负责人，相关企业负责人；

（二）公司聘请的会计师、律师、技术顾问（专家）等。
第四条 董事应当以公司和出资人的最大利益为行为
准则，认真阅读会议文件，应遵守法律、法规和《公司章程》的规定，在其职责范围内行使权利，踏实履行职责，维护公司利益，以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见。

第五条 公司董事会对出资人负责，并依据国家有关法
律、法规和《公司章程》行使职权，承担义务。

第六条 公司董事会是公司的决策机构，决定公司的重
大事项。公司董事会会议是董事会行使职权的一种重要形式，凡属《公司章程》中规定董事会职权范围的事项，均应通过董事会会议审议决定。

第七条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董
事会会议的其他人员具有约束力。

第八条 董事会是企业经营决策主体，定战略、作决策、
防风险，依据《公司法》等法律法规以及企业公司章程规定行权履责，对股东大会负责，实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度。

第九条 董事会应当自觉维护企业党支部发挥领导作
用，支持经理层依法行使职权，接受股东大会监督。

第二章 董事会组成及职权

第一节 董事会及其职权

第十条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1
名。

第十一条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会会议，执行股东大会的决议，向股东大会报告工作；

（二）制订董事会工作报告；

（三）制订公司的战略和发展规划；

（四）制订公司的投资计划，决定投资方案；

（五）制订公司的年度财务预算方案和决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）制订公司增加或减少注册资本的方案；

（八）制订发行公司债券的方案；

（九）制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案；

（十）制订公司章程草案或修正案；

（十一）决定除发行债券以外的其他融资事项；

（十二）决定除应由股东大会决定的担保事项以外的其他担保事项；

（十三）制订公司国有资产转让、部分子企业国有产权变动方案；


（十四）根据有关规定，批准主业单项 150 万元以上至
300 万元以下的固定资产投资项目；批准单项 20 万元以上至50 万元以下的重大资产转让项目；

（十五）制定公司的基本管理制度；

（十六）决定公司内部管理机构的设置；

（十七）根据有关规定和程序，决定经理层成员选聘，聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名聘任或者解聘公司副总经理等经理层成员；对经理层成员经营业绩进行考核评价，决定经理层成员的薪酬兑现等事项；

（十八）制订职工工资总额管理办法等内部重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等；批准公司职工收入分配方案、公司年金方案等；

（十九）决定公司风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究体系……
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