公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-012

证券代码：873306 证券简称：华星科技 主办券商：首创证券
陕西华星科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：段琳娜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》和各方股东推荐情况，公司第三届监事会拟由段琳娜、段新奇、薛乐 3 名监事组成。其中：

公告编号：2024-012

段琳娜女士属陕西华星电子集团有限公司推荐；段新奇属陕西华星联创资产管理合伙企业（有限合伙）推荐；薛乐为职工监事，由陕西华星科技股份有限公司2024 年第一次职工代表大会选举产生。第三届监事会任职期限三年，自公司 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第二届监事会成员将继续履行相应职责。以上监事及监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止前次权益分派暨重新审议 2023 年度利润分配预案的
议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）中《陕西华星科技股份有限公司关于终止权益分派的公告》（公告编号：2024-018）；《陕西华星科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《陕西华星科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》


公告编号：2024-012

陕西华星科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。