公告日期：2021-04-13

证券代码：873308 证券简称：新翔星 主办券商：长江证券
广东新翔星科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：佛山市禅城区岭南大道北 129 号中区一座 1601 室公司办公室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 29 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长梁广强先生
6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2020 年度
工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理根据 2020 年工作部署，向董事会汇报 2020 年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据审定的 2020 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2020 年度
财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派方案》议案
1.议案内容：
审议了《关于公司 2020 年度权益分派方案》的议案。基于公司发展需要，根
据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

审议了公司 2020 年年度报告及报告摘要；内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披 露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）及《2020 年年度报告》 （公告编号：2021-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算》议案
1.议案内容：

根据公司 2020 年度的运营情况和 2021 年度的计划，编制了 2021 年度的财务
预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 ……
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