公告日期：2023-11-13

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴国亮先生

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名汤文军、黄琛同志为董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，拟推选汤文军、黄琛同志为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。上述董
事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去吴国亮同志董事长职务的议案》
1.议案内容：

因工作分工调整原因，结合《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去吴国亮同志公司董事长职务。在选出新的董事长前，吴国亮同志仍将按照相关规定继续履行董事长职责。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长吴国亮先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去吴国亮同志董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，因工作分工调整原因，经研究，免去吴国亮同志公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴国亮先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于免去黄茗同志董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，因工作变动原因，经研究，免去黄茗
同志公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事黄茗先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于免去张林同志公司总经理职务的议案》
1.议案内容：

因工作变动原因，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，经研究，免去张林同志公司总经理职务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张林先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于免去林兴颜同志公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

因工作变动原因，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，经研究，免去林兴颜同志公司副总经理、财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于任命黄茗同志为公司总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强高级管理人员队伍建设，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会拟任命黄茗同志为本公司总经理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事黄茗先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于任命江海滨同志为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，加强高级管理人员队伍建设，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，公司董事会拟任……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。