公告日期：2023-11-13

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 第十一条 第一章 第十一条

根据《中国共产党章程》规定，设立中 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织围绕生产经营 国共产党的组织，党组织发挥领导作开展工作，发挥战斗堡垒作用。党组织 用，把方向、管大局、保落实。党组织是公司法人治理结构的有机组成部分， 是公司法人治理结构的有机组成部分，公司要建立党的工作机构，配备足够数 公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作 量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司应当为党组织的活动提供必 经费。
要条件。

第五章 第一百一十一条 第五章 第一百一十一条

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报

告工作； 告工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；

（三）制定公司发展战略和发展规划； （三）制定公司发展战略和发展规划；（四）决定公司的经营计划和投资方 （四）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（五）制订公司的年度财务预算方案、 （五）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）制订公司的利润分配方案和弥补 （六）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）制订公司增加或者减少注册资 （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；（八）拟订公司重大收购、收购本公司 （八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；

（九）在股东大会授权范围内，决定公 （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
关联交易等事项； 关联交易等事项；

（十）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定公司内部管理机构的设置；（十一）聘任或者解聘公司副总经理、 （十一）聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其 财务负责人等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项； 报酬事项和奖惩事项；

（十二）负责推荐公司外派至重要子公 （十二）负责推荐公司外派至重要子公司董事会成员、监事会成员和高级管理 司董事会成员、监事会成员和高级管理人员，并审议其报酬和奖惩方案。 人员，并审议其报酬和奖惩方案。
（十三）制订公司的基本管理制度； （十三）制订公司的基本管理制度；（十四）决定公司的风险管理体系、内 （十四）决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工 部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系，制订公司 作体系、法律合规管理体系，制订公司重大会计政策和会计估计变更方案，指 重大会计政策和会计估计变更方案，指
导、检查和评估公司内部审计工作，审 导、检查和评估公司内部审计工作，审议公司内部审计报告，决定公司内部审 议公司内部审计报告，决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事 计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责的机制，董事会依法批准年度审 会负责的机制，董事会依法批准年度审计计划和重要审计报告，决定聘用或解 计计划和重要审计报告，决定聘用或解聘负责公司财务会计报告审计业务的 聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬，决定公司的资 会计师事务所及……
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