公告日期：2023-11-29

公告编号：2023-043

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号 406 会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：李栋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意九江精密测试技术研究所推荐李栋为公司监事会主席
的议案》
1.议案内容：

为完善和优化公司法人治理结构，提高对公司治理水平，切实维护好股东利益，规范公司的组织和行为，推动监事会有效运行，根据《公司法》和《公司章

公告编号：2023-043

程》的相关规定，九江精密测试技术研究所拟推荐李栋为股份有限公司监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中船九江精达科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

中船九江精达科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 29 日

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