公告日期：2024-05-28

证券代码：873322 证券简称：中船精达 主办券商：开源证券
中船九江精达科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：江西省九江市濂溪区长江大道 1699 号公司 408 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长汤文军

6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立董事会专门委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全公司决策程序，提高决策效率和监督水平，根据有关法律、法规、规范性文件之规定，拟在董事会下设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，并选举委员，议案内容详见公司

于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披
露的《中船九江精达科技股份有限公司成立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定战略与投资委员会工作规则的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作规则》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定薪酬与考核委员会工作规则的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定审计委员会工作规则的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定提名委员会工作规则的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事会提名委员会工作规则》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《中船九江精达科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-……
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