公告日期：2024-05-20

证券代码：873348 证券简称：云沣环境 主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 、《公司章程》 、《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数16,781,218 股，占公司有表决权股份总数的 67.0645%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定开展企业经营、管理等相关工作，并根据工作实际情况编制了 2023 年年度报告及报告摘要。
2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求，认真履行董事会工作职责，编制了 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的要求，认真履行监事会工作职责，编制了 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2023 年度经营及财务状况进行了梳理，编制了 2023 年度财务决算报
告。
2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务状况，对 2024 年度的财务状况进行了合理
的预计，编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2024 年度审计工作的连续性，提议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

赞成票 16781218 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议《关于 2023 年度权益分派预案的……
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