公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-031

证券代码：873348 证券简称：云沣环境 主办券商：国盛证券

烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票□其他方式投票

会议召开方式无其他说明事项
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-031

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873348 云沣环境 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

普晟大厦十二层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与国盛证券有限责任公司签订解除持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与原主办券商国盛证券有限责任公司签订解除持续督导协议。经充分沟通与友好协商，公司与国盛证券有限责任公司就解除持续督导关系达成一致意见。公司拟与国盛证券有限责任公司正式签署附条件生效的解除持续督导协议的《终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。国盛证券有限责任公司自担任公司主办券商以来，展现了较高的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。公司对国盛证券有限责任公司在其持续督导期间的工作表示衷心的感谢。

具体内容详见公司于 2024 年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台云沣生态环境产业发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。
（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理更换督导券商事宜的议

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案》

公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但不限于：1、授权董事会批准、签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；3、授权董事会办理和实施与变更督导主办券商有关的其他事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。
（四）审议《关于公司与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议……
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