公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-096

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区碧海观山社区 4-5 栋二层会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事张金熠先生

6.会议列席人员：高级管理人员、总经理助理、审计与内控部主任、职工代表监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。会议经全体董事同意豁免会议通知应提前三个工作日发出的期限。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事任廷华、顾庆怀、刘福秋、文全喜因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-096

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）第三届董事会已由公司 2024 年第七次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会选举同意张金熠先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，经公司董事长提名拟聘任邓家勇先生为公司总经理；拟聘任刘丽梅女士为公司董事会秘书。公司上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2024-096

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，经公司总经理提名拟聘任陈用先生、石峰先生、金炜先生、秦正兵先生、顾建先生为公司副总经理；拟聘任陈用先生为公司财务总监。公司上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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