公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-098

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

二届四次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）二届四次职工代表大会会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出，于2024年8 月19日在威宁能源会议室召开。本次会议由负责公司工会工作的陈虎同志主持，会议应到职工代表 64 人，实际出席会议职工代表55 人。本次选举发出选票55张，收回选票55张，其中有效票53 张，无效票2 张。本次会议的召集、召开及表决符合相关法律、法规和有关程序要求。
二、会议表决情况

本次会议经过充分讨论，以现场投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举威宁能源第三届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

选举威宁能源第三届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

公司新任职工代表董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。


公告编号：2024-098

2、表决结果：

经与会职工代表充分讨论和无记名投票表决，3 位候选人的票决结果为:

王 灿：53 票。

李兵剑：0 票。

曹 毅：0 票。

根据票决结果，本次与会职工代表同意选举王灿先生为威宁能源第三届董事会职工代表董事。王灿先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举威宁能源第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

选举威宁能源第三届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

公司新任职工代表监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定，不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表董事、职工代表监事、高级管理人员换届公告》。

2、表决结果：

经与会职工代表充分讨论和无记名投票表决，3 位候选人的票决结果为:

刘家鑫：53 票。

陈 旭：0 票。

梁后明：0 票。

根据票决结果，本次与会职工代表同意选举刘家鑫先生为威宁能源第三届监

公告编号：2024-098

事会职工代表监事。刘家鑫先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司二届四次职工代表大会决议》
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司
董事会
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