公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-126

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区碧海观山社区 4-5 栋二层会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长张金熠先生

6.会议列席人员：高级管理人员、审计与内控部主任、职工代表监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事任廷华、顾庆怀、刘福秋、文全喜、王灿因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况


公告编号：2024-126

（一）审议通过《关于拟注销天津金元新能源有限公司的议案》
1.议案内容：

天津金元新能源有限公司（以下简称“天津新能源”）设立于 2021 年 11 月
1 日，注册资本为人民币 1,000 万元，由国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（本公告中简称“威宁能源”或“公司”）持股 90%、云南博阳能源科技有限公司持股 10%。天津新能源设立至今未获取任何建设指标、未开展任何经营活动且后续无新能源指标申报计划，无资产、零负债，不涉及资产清算及债权纠纷。鉴于天津新能源的存续对威宁能源发展已无实际贡献，拟注销天津新能源。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销前郭尔罗斯蒙古族自治县金元新能源有限公司的议
案》
1.议案内容：

前郭尔罗斯蒙古族自治县金元新能源有限公司（以下简称“前郭尔罗斯新能
源”）设立于 2021 年 5 月 19 日，注册资本为人民币 15,000 万元，由威宁能源持
股 80%、中投新能国际能源投资发展有限公司持股 20%。前郭尔罗斯新能源设立至今未获取任何建设指标、未开展任何经营活动且后续无新能源指标申报计划，无资产、零负债，不涉及资产清算及债权纠纷。鉴于前郭尔罗斯新能源的存续对威宁能源发展已无实际贡献，拟注销前郭尔罗斯新能源。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-126

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 6 日

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