公告日期：2024-12-12

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区碧海观山社区 4-5 栋二层会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长张金熠先生

6.会议列席人员：高级管理人员、总经理助理、审计与内控部主任、职工代表监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张金熠、任廷华、顾庆怀、刘福秋、文全喜、王灿因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销湖北金森新能源有限公司的议案》
1.议案内容：

湖北金森新能源有限公司（以下简称“湖北金森公司”）设立于 2021 年 4 月
16 日，注册资本为人民币 1,000 万元，由国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称：“威宁能源”或“公司”）持股 90%、振森电能有限公司持股 10%。湖北金森公司设立至今未获取任何建设指标、未开展任何经营活动且后续无新能源指标申报计划，无资产、零负债，不涉及资产清算及债权纠纷。鉴于湖北金森公司的存续对威宁能源发展已无实际贡献，拟注销湖北金森公司。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销湖北元建清洁能源有限公司的议案》
1.议案内容：

湖北元建清洁能源有限公司（以下简称“湖北元建公司”）设立于 2022 年 5
月 18 日，注册资本为人民币 1,000 万元，由威宁能源持股 45%、湖北省工业建
筑集团安装工程有限公司持股 45%、湖北海韵业新能源科技有限公司持股 10%。湖北元建公司设立至今未获取任何建设指标、未开展任何经营活动且后续无新能源指标申报计划，无资产、零负债，不涉及资产清算及债权纠纷。鉴于湖北元建公司的存续对威宁能源发展已无实际贡献，拟注销湖北元建公司。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销织金金能新能源有限公司的议案》
1.议案内容：

织金金能新能源有限公司（以下简称“织金金能公司”）设立于 2023 年 12
月 11 日，注册资本为人民币 1,000 万元，由威宁能源持股 100%。织金金能公司
设立至今未获取任何建设指标、未开展任何经营活动且后续无新能源指标申报计划，无资产、零负债，不涉及资产清算及债权纠纷。鉴于织金金能公司的存续对威宁能源发展已无实际贡献，拟注销织金金能公司。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补充审议设立山西金元新能源有限公司的议案》
1.议案内容：

威宁能源全资子公司陕西金元新能源有限公司（以下简称“陕西新能源公司”）与河北聚能综合智慧能源科技有限公司（以下简称“河北聚能公司”）于
2023 年 9 月 11 日在山西省太原市合资设立“山西金元新能源有限公司”开发新
能源项……
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