公告日期：2025-01-02

证券代码：873359 证券简称：威宁能源 主办券商：中信证券
国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司

2024 年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区碧海观山社区 4-5 栋二层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 视频投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张金熠先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数4,111,394,685 股，占公司有表决权股份总数的 82.9045%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员、审计与内控部主任列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司（以下简称“威宁能源”或“公司”）
2024 年 1-10 月关联交易发生情况和 2025 年的投资计划、建设规模及生产经营计
划，对 2025 年度预计发生日常性关联交易情况进行了统计，预计发生关联交易金额为人民币 877,127 万元。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 625,681,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司—融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计 3,485,712,976股。
（二）审议通过《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订<威宁能源公司
斗古瓦厂、水塘一期光伏电站智慧化建设合同>暨关联交易的议案》
1.议案内容：


根据国家电力投资集团有限公司对光伏场站智慧化建设的指导意见，威宁能源拟与国家电投集团数字科技有限公司（以下简称“国电投数科公司”）签订《威宁能源公司斗古瓦厂、水塘一期光伏电站智慧化建设合同》开展智慧化建设工作。分别为斗古瓦厂升压站及迤那升压站建设安全生产管理边平台，新增消防信息传输控制单元、动环监测终端、安防监控终端、AI 智能分析（表计、火情、人员行为），合同总价款不超过人民币 250 万元。

国电投数科公司系国家电力投资集团有限公司控股企业，与威宁能源系同一最终控制方的关联关系，本次交易构成关联交易。

具体内容详见威宁能源同日在全国中小企业股份转让系统规定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 625,681,709 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东国家电投集团贵州金元股份有限公司、国家电投集团产业基金管理有限公司—融和东能（嘉兴）新能源投资合伙企业（有限合伙）、贵州中水能源股份有限公司需回避表决，回避股数共计 3,485,712,976股。
（三）审议通过《关于拟与国家电投集团数字科技有限公司签订<威宁能源公司
省内存量电站视频接入集团数据中台改造合同>暨关联交易的议案》
1.议……
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