公告日期：2021-07-19

温州鑫泰新材料股份有限公司章程

二零二一年七月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7
第一节 股东......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......12
第四节 股东大会的提案与通知......13
第五节 股东大会的召开......15
第六节 股东大会的表决和决议......17
第五章 董事会......20
第—节 董事......20
第二节 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......30
第一节 监事......30
第二节 监事会......30
第八章 信息披露和投资者关系管理......32
第一节 信息披露......32
第二节 投资者关系管理......33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度......34
第二节 会计师事务所的聘任......35
第十章 通知与公告......35
第一节 通知......35
第二节 公告......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资......36
第二节 解散和清算......37
第十二章 修改章程......39
第十三章 附则......39

温州鑫泰新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护温州鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其它有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在温州市市场监督管理局登记注册，取得营业执照。
第三条 公司注册名称:温州鑫泰新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江省温州市苍南县宜山镇创业路 196 号 。

第五条 公司注册资本为人民币 1480 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、信息披露事务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

企业宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，发展经济，为国家提供税利，为股东奉献投资效益。


第十二条 公司经营范围为：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的所有股票均采取记名
方式。

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，则公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券登记机构”）集中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次……
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