公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-040

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：温州市苍南县宜山镇创业路 196 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈年松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 11 日经公司第三届董事会第五次会
议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
14,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；


公告编号：2021-040

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加注册资本暨修订公司章程》的议案
1.议案内容

修改《公司章程》第五条，原内容为：公司注册资本为人民币 1480 万元。
变更为：公司注册资本为人民币 4259.8988 万元，修改《公司章程》第十七条，原内容为：公司股份总数为 1480 万股，均为人民币普通股。变更为：公司的股份总数为 4259.8988 万股，均为人民币普通股。
2.表决结果

同意股数 14,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《2021 半年度利润分配方案》的议案
1.议案内容

公司截止 2021 年 6 月 30 日累计可供分配利润 23,255,922.02 元，资本公
积 9,720,000.00 元。公司拟以未分配利润向全体股东按每 10 股送 12.2156 股；
拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 6.5675 股。
2.表决结果

同意股数 14,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
温州鑫泰新材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议资料


公告编号：2021-040

温州鑫泰新材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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