公告日期：2021-12-10

公告编号：2021-049

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈年松

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、 召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定， 所作决
议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

温州鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购姜荣华持有的温

公告编号：2021-049

州文华新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”或“文华公司”）51%的股权，本次股权收购事项完成后，公司将直接持有文华公司 51%股权，文华公司将
成为公司的控股子公司。文华公司成立于 2020 年 5 月 14 日，注册资本 100 万元
人民币，实缴资本 0.00 元，文华公司自成立以来一直处于未实际经营状态，本次交易金额为 0 元人民币。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈年福、陈万祝回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《股权转让协议》

《温州鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

温州鑫泰新材料股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 10 日

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