公告日期：2022-04-14

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈年松

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定， 所作决议
合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2021 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》
等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实 信用原则，认真履行
忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项 决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司 和全体股东的利益。总经理就其 2021 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2021 年公司各方 面的工作，
董事会制作了《2021 年度董事会工作报告 》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定报告在 2021 年度 公司的生产经营情况、公司发展战略、2021 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

公司根据 2021 年年度实际经营情况编制了《温州鑫泰新材料股份有限公司
2021 年年度报告》、《温州鑫泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司拟定的《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司拟定的《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见披露在全国中小企业股份转让系统 《关于预计 2022 年度日常性关联
交易公告》（公告编号 2022-011）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，陈年松、陈年福为关联董事，已回避表决
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《补充确认关联交易 》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 ……
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