公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-010

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 本次股东大会的召开不需要经相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

.
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日 13:00， 预计会期半天 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873363 鑫泰新材 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江泽大律师事务所冯盛等律师。
（七）会议地点

温州市苍南县宜山镇创业路 196 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告 》

审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要》

公司根据 2021 年年度实际经营情况编制了《温州鑫泰新材料股份有限公司2021 年年度报告》、《温州鑫泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

公司拟定的《2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》


公告编号：2022-010

公司拟定的《2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

详见披露在全国中小企业股份转让系统 《关于预计 2022 年度日常性关联
交易公告》（公告编号 2022-011）
（七）审议《补充确认关联交易》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》(公告编号:2022-012)
（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-013)
（九）审议《向金融机构借款》

2022 年度公司拟向金融机构借款不超过 3800 万元，融资担保方式包括但不
限于固定资产抵押、无形资产抵押、应收账款质押等。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案六、议案七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
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