公告日期：2022-06-14

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈年松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《温州鑫泰新材料股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
42,598,988 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《温州鑫泰新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司 2021 年度的实际经营情况，公司董事会编制了《温州鑫泰新材料股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,598,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本 次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《温州鑫泰新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司 2021 年度的实际经营情况，公司监事会编制了《温州鑫泰新材料股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,598,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本 次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平 台（www.neeq.com.cn）上刊登的《温州鑫泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《温州鑫泰新材料股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 42,598,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本 次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《温州鑫泰新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司 2021 年度的实际经营情况，公司编制了《温州鑫泰新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 42,598,988 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本 次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《温州鑫泰新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司 2021年度的实际经营情况及 2022 年度预计情况，公司董事会编制了《温州鑫泰新材料股份有限公司 ……
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