公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-019

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈年松

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定， 所作决议
合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公司根据 2022 年 1-6 月份实际经营情况编制了《温州鑫泰新材料股份有

公告编号：2022-019

限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一） 经与会董事签字并盖章的董事会决议；
（二）公司董事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

温州鑫泰新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

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