公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-022

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司董事、董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于2022年12月12日收到董事长陈年松先生递交的辞职报告，自2022
年 12 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,237,799 股，占公司股本的
16.99%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 12 月 12 日收到董事陈年松先生递交的辞职报告，自股东
大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 7,237,799 股，占公司股本的 16.99%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

董事、董事长陈年松先生由于个人原因辞职
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会将尽快履行董事补选工作。在新任董事就任前，陈年松先生仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职责。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会将尽快履行董事长选举工作。（二）对公司生产、经营上的影响

陈年松先生未担任公司其他职务，其辞去董事、董事长职务不会对公司生产经营造

公告编号：2022-022

成不利影响。陈年松先生在担任公司董事、董事长期间，勤勉尽责，恪尽职守，积极履行各项职责，公司对陈年松先生在职期间所作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件

《陈年松辞职书》

温州鑫泰新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

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