公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-023

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年12 月 14 日审议并通过：

任命吴克范先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事、董事长陈年松先生因个人原因提出辞职，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、董事长辞职公告》（公告编号：2022-022）。为了保障公司董事会工作正常开展，提名吴克范先生为公司董事人选，并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
（三）新任董监高人员履历

吴克范，男，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，行政
管理专业；2000 年 3 月至 2003 年 4 月任浙江盛宇集团有限公司仓库管理员，2003 年 5
月至 2007 年 3 月任浙江盛宇集团有限公司车间主任，2007 年 4 月至 2010 年 2 月任
苍南县鑫泰印业有限公司车间主任；2010 年 3 月至 2014 年 8 月任浙江鑫泰塑胶印
刷有限公司生产部经理；2014 年 9 月至 2015 年 5 月任温州鑫泰新材料股份有限公司
生产部经理；2015 年 6 月至 2020 年 5 月任温州鑫泰新材料股份有限公司品质部经

公告编号：2022-023

理，2020 年 6 月至今任温州鑫泰新材料股份有限公司采购部经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于完善公司治理机构，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件

温州鑫泰新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

温州鑫泰新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

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