公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-016

证券代码：873363 证券简称：鑫泰新材 主办券商：财通证券
温州鑫泰新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省苍南县宜山镇创业路 196 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈年福
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《温州鑫泰新材料
股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
63,398,889 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-016

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加注册资本暨修订公司章程》的议案
1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟增加注册资本暨修订公司章程的公告》(公告编号:2023-014)
2.表决结果
同意股数 63,398,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录

温州鑫泰新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料

温州鑫泰新材料股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日


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