公告日期：2022-05-16

证券代码：873376 证券简称：德冠物业 主办券商：开源证券
成都德冠物业管理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛渊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 6 人，列席 6 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司总经理倪敏、副总经理王西平、副总经理强宇、副总经理赵佳毅、财务总监宋彬列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2021 年度董事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2021 年度监事会工作报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

请详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告《成都德冠物业管理股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）和《成都德冠物业管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>及<2021 年度审计报告>的
议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司 2021 年度财务报表的审计报告，将公司《2021 年度财务决算报告》及《2021 年度审计报告》予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。公司《2022 年度财务预算报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司管理制度的各项规定，反映了公司 2022 年度的经营计划和管理预期。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，……
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