公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-004



证券代码：873376 证券简称：德冠物业 主办券商：开源证券



成都德冠物业管理股份有限公司董事、监事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议、第二届

监事会第六次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过：



选举胡香芳女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过且至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



选举杨静女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过且至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



选举周丹女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过且至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



选举何健伟女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过且至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



选举旷小玲女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过且



公告编号：2023-004



至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。



选举肖娟女士为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过且至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因



公司于 2023 年 1 月 5 日收到薛渊先生辞去公司董事和董事长的辞职信、代晴霞女

士辞去公司董事的辞职信、何小玲女士辞去公司董事的辞职信、周平女士辞去公司监事的辞职信。



为了保障公司董事会、监事会工作正常开展，提名胡香芳女士、杨静女士、周丹女士、何健伟女士、旷小玲女士为公司董事候选人；提名肖娟女士为公司监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历



胡香芳，女，汉族，1983 年 7 月 9 日出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

毕业于西南交通大学环境科学专业。2008 年 8 月至 2012 年 8 月，任四川省郫县水务局

工作人员；2012 年 8 月至 2017 年 5 月，任四川省郫县水务局规划科科长；2017 年 5

月至 2021 年 9 月，任四川省成都市郫都区水务局规划科科长；2021 年 9 月至 2022 年 8

月，任四川省成都市郫都区水务局排水管理科科长；2022 年 8 月至今，任成都西盛投资集团有限公司副总经理。



杨静，女，汉族，1971 年 1 月 13 日出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于

中国人民大学工商管理专业。1990 年 8 月至 2007 年 9 月，任成都华西光学电子仪器厂

营销处副处长、总师办副主任、企划部部长等职务；2007 年 11 月至 2016 年 9 月，任

成都市西汇投资有限公司目标督查部副部长、党群部部长、行政人事部高级经济师等；

2016 年……
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