公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-023

证券代码：873403 证券简称：方等股份 主办券商：恒泰长财证券
北京方等传感器研究所股份公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：北京方等传感器研究所股份公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：熊美玲

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、无回
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2022-023

台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京方等传感器研究所股份公司第二届董事会第四次会议决议》

北京方等传感器研究所股份公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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