公告日期：2023-12-27

公告编号：2023-015

证券代码：873403 证券简称：方等股份 主办券商：恒泰长财证券
北京方等传感器研究所股份公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 13：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873403 方等股份 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京方等传感器研究所股份公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司预计在 2024 年度与关联方康为同创集团有限公司发生关联销售金额不超过 4,000,000.00 元人民币，关联房屋租赁、水电费、车辆使用费、行政外包服务金额不超过 1,000,000.00 元人民币，与关联方菲比思机械制造（北京）有限公司发生关联采购金额不超过 500,000.00 元人民币。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周振康、康为同创集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-015

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证复印件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，创造或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 11 日 9 时 00 分-12 时 00 分

（三）登记地点：北京方等传感器研究所股份公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市密云区经济开发区科技路 25 号。熊美玲010-61085060
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费自理
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录

（一）《第二届董事会第七次会议决议》。

北京方等传感器研究所股份公司董事会
2023 年 12 月 27 日

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