公告日期：2024-10-16

证券代码：873403 证券简称：方等股份 主办券商：恒泰长财证券
北京方等传感器研究所股份公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 5 日 13 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873403 方等股份 2024 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举周振康为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名周振康为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。周振康是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举孟瑞雪为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名孟瑞雪为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。孟瑞雪是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举王然为第三届董事会董事的议案》


根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名江亮为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。江亮是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举江亮为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名江亮为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。江亮是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举路博为第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会提名路博为第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。路博是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举孙瑞锋为第三届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提名孙瑞锋为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。孙瑞锋是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举张玉为第三届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会即将任期届
满， 公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会提……
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