公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-008

证券代码：873426 证券简称：智恒信 主办券商：开源证券
安徽智恒信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三次会议决 议通过，履行了必要的审批程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司 法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日上午 9:00-10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873426 智恒信 2023 年 1 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
因充分考虑公司目前实质经营情况，结合公司未来战略发展和生产经营需 要，为进一步提高公司决策效率，降低经营成本，公司拟向全国中小企业股份 转让系统申请股票终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请 股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定， 公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2023 年第二次临时股东大会股权 登记日的次一交易日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统 批准的时间为准。
（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分、有效保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益(异议股

公告编号：2023-008

东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会 但未投同意票的股东)，控股股东、实际控制人将对异议股东采取回购其股份 的保护措施，以保障其合法权益。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

鉴于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关 工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。

授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系 统

提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 一

切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中……
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