公告日期:2020-11-25
公告编号:2020-040
证券代码:873426 证券简称:智恒信 主办券商:开源证券
安徽智恒信科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 10 月 29 日
2.会议召开地点:公司
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长甘松云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数13,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 0 人,出席 0 人;
2.公司在任监事 0 人,出席 0 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
不适用
公告编号:2020-040
二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽智恒信科技股份有限公司章程修正案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,公司拟增加经营范围并同步修订《公司章程》, 拟修订的相关条款详细内容如下:
1.修订前:
第十一条 经营范围:技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让,计算机信息系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、安全技术防范工程、多媒体系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外)。
2.修订后:
第十一条 经营范围:技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术
转让,计算机信息系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、安全技术防范工程、多媒体系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程;医疗行业软件开发;医疗技术、医疗器械领域内的技术研发、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外)。
2.议案表决结果:
同意股数 13,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
公告编号:2020-040
(二)审议通过《关于变更公司经营范围》的议案
1.议案内容:
公司经营范围增加医疗行业软件开发;医疗技术、医疗器械领域内的技术研发、技术咨询、技术服务;
2.议案表决结果:
同意股数 13,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况
三、备查文件目录
《安徽智恒信科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
安徽智恒信科技股份有限公司
董事会
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