智恒信:2020年第三次临时股东大会决议公告(补发)
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2020-11-25 17:45:47
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公告日期:2020-11-25



公告编号:2020-040



证券代码:873426 证券简称:智恒信 主办券商:开源证券

安徽智恒信科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告(补发)



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2020 年 10 月 29 日



2.会议召开地点:公司

3.会议召开方式:现场召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长甘松云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:



召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

(二)会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数13,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 0 人,出席 0 人;

2.公司在任监事 0 人,出席 0 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

不适用





公告编号:2020-040



二、议案审议情况

(一)审议通过《安徽智恒信科技股份有限公司章程修正案》

1.议案内容:



根据公司经营发展需要,公司拟增加经营范围并同步修订《公司章程》, 拟修订的相关条款详细内容如下:



1.修订前:



第十一条 经营范围:技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让,计算机信息系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、安全技术防范工程、多媒体系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外)。

2.修订后:



第十一条 经营范围:技术研发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术

转让,计算机信息系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务;销售计算机软、硬件及外围设备、通讯设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、安全技术防范工程、多媒体系统工程、智能楼宇及数据中心工程、计算机系统工程;医疗行业软件开发;医疗技术、医疗器械领域内的技术研发、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外)。

2.议案表决结果:



同意股数 13,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况





公告编号:2020-040



(二)审议通过《关于变更公司经营范围》的议案

1.议案内容:



公司经营范围增加医疗行业软件开发;医疗技术、医疗器械领域内的技术研发、技术咨询、技术服务;

2.议案表决结果:



同意股数 13,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《安徽智恒信科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》



安徽智恒信科技股份有限公司

董事会

……
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