公告日期：2020-06-05

证券代码：873431 证券简称：文明股份 主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 29 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：罗伟凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事制度》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》

议案

1.议案内容：

公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅用于存

储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次股票定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《募集资金管理制度》议案

1.议案内容：

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司募集资金管理制

度》。详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网披露《募集资金管

理制度》（公告编号：2020-026）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》

议案

1.议案内容：



鉴于公司拟实施 2020 年第一次股票定向发行计划，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次股票定向发行的相关事宜。

包括但不限于：

（1） 聘请本次发行的相关中介机构，为本次发行提供相关服务；

（2） 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次股票发行有关的各项



文件和协议；

（3） 股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门

递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；

（4） 股票发行变更登记工作；

（5） 根据本次股票发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款

等相关事宜；

（6） 股票发行需要办理的其他事宜。

授权期限不超过 12 个月。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名核心员工》议案

1.议案内容：



公司董事会提名符传丽，张新磊等 25 为名核心员工。详见公司于 2020 年 5 月

29 日在全国股份转让系统官网披露《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-025）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<文明蒙恬（广州）集团股份有限公司章程>》议案1.议案内容：

公司本次定向发行结束后，需根据实际发行结果对公司章程中的注册资本等相关

内容进行修改，详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网披露《关

于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-027）





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行说明书》议案1.议案内容：

本公司拟通过本次股票发行，补充流动资金，优化公司财务结构，增强公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力和抗风险能……
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