公告日期：2020-06-22

证券代码：873431 证券简称：文明股份 主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：曾建东

5.会议主持人：曾建东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李国惠、金晓宇因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈晶妮因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行说明书》议

案



1．议案内容：



本公司拟通过本次股票发行，补充流动资金，优化公司财务结构，增强

公司盈利能力和竞争力，进一步提升公司综合实力和抗风险能力。详见

公司于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网披露之《文明蒙恬（广

州）集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2020-024）。

2．议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3．回避表决情况：



不涉及回避表决。



（二）审议通过《提名核心员工》议案



1．议案内容：



公司董事会提名符传丽，张新磊等 25 为名核心员工。详见公司于 2020

年 5 月 29 日在全国股份转让系统官网披露《关于对拟认定核心员工进行

公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-025）。



2．议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3．回避表决情况：



不涉及回避表决。



（三）审议通过《关于签署附生效条件的文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股

票认购合同》议案



1．议案内容：



针对本次股票定向发行，公司与认购对象就本次定向发行相关事宜签署

《附生效条件的股票发行认购合同》，该合同经协议各方签署后成立，自

公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国股转公司关于

本次定向发行的无异议函后生效。



2．议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3．回避表决情况：



不涉及回避表决。



（四）审议通过《关于修改<文明蒙恬（广州）集团股份有限公司章程>》议案

1. 议案内容：



公司本次定向发行结束后，需根据实际发行结果对公司章程中的注册资

本等相关内容进行修改，详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让

系统官网披露《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：



同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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