公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-036

证券代码：873431 证券简称：文明股份 主办券商：太平洋证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次交易为公司 2020 年上半年度偶发性关联交易；
1、 公司于 2020 年上半年与关联方北京蒙恬世纪数码科技有限公司进行商品
采购 442,294.69 元；

2、 公司于 2020 年上半年与关联方广州文明数码科技有限公司进行商品采购
3,017,776.14 元；

3、 公司于 2020 年上半年与关联方上海亿玩商贸有限公司进行商品采购

13,282,063.72 元，获取相关服务 852,008.09 元；

4、 公司于 2020 年上半年与关联方上海亿玩商贸有限公司进行商品销售

6,898,220.63 元。

（二）表决和审议情况

2020 年 8 月 21 日，第一届董事会第九次会议审议了《关于补充确认文明
蒙恬（广州）集团股份有限公司 2020 年上半年度偶发性关联交易公告》的议 案，关联董事曾建东、曾建波、徐力彤，涉及关联交易事项，需回避表决，
剩余 4 位董事一致确认审议通过，该议案尚需提交 2020 年第二次临时股东
大会审议，公告编号：2020-037 。


公告编号：2020-036

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州文明数码科技有限公司

住所：广州市越秀区广州大道北路 193 号 16B03 房

注册地址：广州市越秀区广州大道北路 193 号 16B03 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曾铭湖

实际控制人：曾建东

注册资本：3000.000000 万人民币

主营业务：商品批发零售

关联关系：公司实际控股人控制企业

2. 法人及其他经济组织

名称：北京蒙恬世纪数码科技有限公司

住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2901

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 25 层 2901

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曾建波

实际控制人：曾建波

注册资本：2000.000000 万人民币

主营业务：商品批发零售

关联关系：公司董事控股企业

3. 法人及其他经济组织

名称：上海亿玩商贸有限公司

住所：上海市松江区小昆山镇文翔路 5016 号 1055 室

注册地址：上海市松江区小昆山镇文翔路 5016 号 1055 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)


公告编号：2020-036

法定代表人：兰兴菊

实际控制人：顾付云

注册资本：300.000000 万元

主营业务：商品批发零售

关联关系：过去 12 月内是公司实际控制人控制企业

4. 自然人

姓名：曾建东

住所：广州市荔湾区世和街 76 号 2006

关联关系：公司实际控股人

5. 自然人

姓名：曾建波

住所：广州市荔湾区世和街 76 号 2006

关联关系：公司实际控股人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行） 》的有关 规定，挂牌企业的关联交易需遵循市场公正、公平、公开的原则和条件公
允，不存在损害挂牌公司的利益及利益输送的情形。
四、交易协议的主要内容
本次交易为公司 2020 年上半年度偶发性关联交易；

1、公司于 2020 年上半年与关联方北京蒙恬世纪数码科技有限公司进行
商品采购 442,294.69 元；


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