公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-038



证券代码：873431 证券简称：文明股份 主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以专人送出方式发出

5.会议主持人：曾建东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集，召开，议案审议程序等方面符合有关法律，行政法规，部门规 章，规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 2020 年半年度偶发性关联交易公告 》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



公告编号：2020-038



台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 2020 年半年度偶发性关联交易公告》议案公告（公告编号： 2020-036）



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

关联董事曾建东、曾建波、徐力彤，涉及关联交易事项，需回避表决，剩余 4 位董事一致确认审议通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 关于预计 2020 年日常性

关联交易的公告》议案

1.议案内容：



议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 关于

预计 2020 年日常性关联交易的公告 》议案公告（公告编号： 2020-037）



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

关联董事曾建东、曾建波、徐力彤，涉及关联交易事项，需回避表决，剩余 4 位董事一致确认审议通过。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于文明股份 2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《关于文明股份 2020 年半年度报告》议案公告（公 告编号： 2020-035）



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-038



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《召开 2020 年第二次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次股东大会通知》议案公 告（公告编号：2020-039）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告



文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

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