公告日期：2020-10-16

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广州市南沙区金隆路37号713房之三

2020年10月


目录


声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比 ...... 10
三、 定向发行说明书调整 ...... 13
四、 有关声明 ...... 14
五、 备查文件 ...... 15

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、文明股份 指 文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

股东大会 指 文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股东大会

董事会 指 文明蒙恬（广州）集团股份有限公司董事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书

本次定向发行、本次发行 指 文明蒙恬（广州）集团股份有限公司通过定向发行方式，
向认购人发行股票募集资金的行为

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司章程》 指 《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
转公司

主办券商 指 太平洋证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、本次发行的基本情况
（一）基本情况

公司名称 文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

证券简称 文明股份

证券代码 873431

主办券商 太平洋证券

发行前总股本（股） 50,000,000

实际发行数量（股） 2,570,000

发行后总股本（股） 52,570,000

发行价格（元） 3.00

募集资金（元） 7,710,000.00

发行后股东人数是否超 200 人 否

是否属于授权发行情形 否

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。
（二）现有股东优先认购的情况

公司章程已规定在册股东无优先权。
（三）发行对象及认购情况

根据公司于 2020 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行说明书（修
订稿）》，本次股票发行的发行对象共计 33 名。拟发行数量 2,610,000 股，拟发行价格 3.00
元/股，拟募集金额 7,830,000.00 元。

根据公司于2020年9月18日披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司股票定向发行认购结果公告》，本次发行对象张新磊因提交离职申请，视同放弃本次认购，放弃认购股数为40,000股，金额为120,000.00元。因此本次发行对象中其他投资者合……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。