公告日期：2020-10-23

公告编号：2020-053

证券代码：873431 证券简称：文明股份 主办券商：太平洋证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

提供担保暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟向重庆京东同盈小额贷款有限公司申请综合授信，授信额度不超过5000 万元（含 5000 万元），借款用途仅用于补充流动资金和支付采购货款，利率按照国家有关规定与重庆京东同盈小额贷款有限公司协商确定。公司控股股东曾建东及其配偶徐力彤，和股东曾建波出具担保函，为公司上述授信融资承担不可撤销的连带责任保证。
（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关
于向重庆京东同盈小额贷款有限公司申请综合授信额度暨关联交易》的议案。
表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。关联董事
曾建东、曾建波和徐力彤回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人


公告编号：2020-053

姓名：曾建东

住所：广东省广州市荔湾区世和街 76 号 2005 房

关联关系：曾建东先生为本公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理。
2. 自然人

姓名：曾建波

住所：北京市海淀区新中关大厦 B807

关联关系：曾建波先生为公司董事和股东。

3. 自然人

姓名：徐力彤

住所：广东省广州市荔湾区世和街 76 号 2005 房

关联关系：徐力彤为公司董事，曾建东先生与徐力彤女士系夫妻关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易产生是为了公司业务发展需要，关联方无偿为公司融资提供担保，未对公司持续经营能力、损益及资产情况产生不良影响，不存在损害到其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司拟向重庆京东同盈小额贷款有限公司申请综合授信，授信额度不超过5000 万元（含 5000 万元），借款用途仅用于补充流动资金和支付采购货款，利率按照国家有关规定与重庆京东同盈小额贷款有限公司协商确定。公司控股股东曾建东及其配偶徐力彤，和股东曾建波出具担保函，为公司上述授信融资承担不可撤销的连带责任保证。
五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了补充流动资金，是公司业务发展的正常所需，有利于公司的持续稳定经营，是合理的、必要的。此次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司经营无不利影响。


公告编号：2020-053

六、备查文件目录
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 23 日

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