公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-064

证券代码：873431 证券简称：文明股份 主办券商：太平洋证券
文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 16 日以专人送出方式发出
5.会议主持人：曾建东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买控股子公司广州市文明网络科技有限公司少数股东权益暨关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司战略规划及经营业务发展需要，公司拟以 250 万元向李桥购买其所持有的公司控股子公司广州市文明网络科技有限公司 3.8%的股权，具体内容详

公告编号：2020-064

见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司购买控股子公司广州市文明网络科技有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2020-065）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事李桥回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于购买控股子公司恒泰文明（广州）科技有限公司少数股东权益暨关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司战略规划及经营业务发展需要，公司拟以 143 万元向李小林购买其所持有的公司控股子公司恒泰文明（广州）科技有限公司 35%的股权，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司购买控股子公司恒泰文明（广州）科技有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2020-066）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
因公司董事李桥与李小林为兄妹关系，董事李桥为关联股东，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日

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