公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-003



证券代码：873451 证券简称：赛尔密封 主办券商：东莞证券

江苏赛尔密封科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：现场

3.会议召开方式：公司会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日 以书面方式发出



5.会议主持人：徐孟锦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。





公告编号：2022-003



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，结合 2021 年度监事会工作的开展情况和 2022 年度的工作思路，监事会主席就2021 年度监事会的工作情况作了工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2021 年度公司经营业绩及财务收支情况，编制了《公司 2021 年度财务

决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2021 年公司经营业绩及财务数据，结合 2022 年经营目标，编制了《2022

年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2022-003



（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：



根据公司实际情况和持续发展需要，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的 2021 年度审计工作。2022 年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构，聘请期为一年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江苏赛尔密封科技股份有限公司第一监事会第六次……
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