公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-018

证券代码：873451 证券简称：赛尔密封 主办券商：东莞证券
江苏赛尔密封科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 9：00 。

（六）出席对象


公告编号：2022-018

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873451 赛尔密封 2022 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于第二届董事会换届选举的议案》

鉴于江苏赛尔密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任
期于 2022 年 8 月 19 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，提名叶声波、冷钢、张礼勤、张利利、封婷婷为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人任职期限为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过起生效。

第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述第二届董事会董事候选人中，叶声波、冷钢、张礼勤、张利利、封婷婷，皆为换届连任。

上述五位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律
法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-018

（二）审议《关于第二届监事会换届选举的议案》

鉴于江苏赛尔密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任
期于 2022 年 8 月 19 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，提名徐孟锦、周燕为公司第二届监事会监事候选人，上述监事候选人任职期限为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过起生效。

第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述第二届监事会监事候选人中，徐孟锦为换届连任，周燕为新人监事。
上述两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东本人参加会议的，需持本人身份证原件及复印件办理登记：自然人股东委托代理人参加会议的，代理人需持本人身份证原件及委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

2、法人股东若由法定代……
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