公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-014

证券代码：873451 证券简称：赛尔密封 主办券商：东莞证券
江苏赛尔密封科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：叶声波

6.会议列席人员：董巾英

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《江苏赛尔密封科技股份有限公司章程》的规定，会议的召开合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于第二届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于江苏赛尔密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 任期于2022年8月19日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司

公告编号：2022-014

法》、《公司章程》等相关规定，提名叶声波、冷钢、张礼勤、张利利、封婷 婷为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人任职期限为三年，自公 司2022年第一次临时股东大会审议通过起生效。

第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事按照 《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述第二届董事会董事候选人中，叶声波、冷钢、张礼勤、张利利、封 婷婷，皆为换届连任。

上述五位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东
大会， 审议第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-014

三、备查文件目录

《江苏赛尔密封科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

江苏赛尔密封科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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